يعاني المغتربين في دبي من خسارة قدرها 1.8 مليون درهم نتيجة قيام المحتالين باستهداف شركاتهم الأربعة في وقت واحد.
الشركات الاحتيالية مسؤولة عن خسارة 1.8 مليون درهم للوافدين المقيمين في دبي.
تم استخدام إستراتيجية متكررة من قبل الشركات المزيفة، والتي تتكون من شراء المنتجات والخدمات بشيكات مؤجلة التاريخ والتي تم إرجاعها في النهاية على أنها فاشلة، وفقاً للتقارير، فقد أصيب رجل أعمال هندي في دبي بالدهشة والذهول عندما تم استغلال جميع شركات شركته الأربعة من قبل محتالين متسلسلين على مدار أيام، مما أدى إلى خسارة إجمالية تزيد عن 1.8 مليون درهم إماراتي.
وأكد ميرزا إلياز بايج، المسؤول عن إدارة شركة Iveond Consultancy وشركة IRA Travel and Tourism، وشركة التجارة العامة التي لديها أقسام في المواد الغذائية وسلع البناء، أن شركاته تعرضت مؤخرًا للاستهداف من قبل خمس شركات وهمية في نفس الوقت.
وذكر أن شركة Iveond Consultancy، التي تعمل في مجال توريد محركات الأقراص الصلبة وأجهزة تلفزيون LED وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، كانت الشركة التي تكبدت أكبر خسارة بقيمة 958.970 درهماً. تمت سرقة مبلغ 648 ألف درهم من شركة إيرا للسفر والسياحة، في حين فقد مبلغ 200315 درهم لشركة إيرا للتجارة العامة والمواد الغذائية التي تورد البصل والسلع الصحية.
وقد اختفت بالفعل الشركات الوهمية، والتي شملت Digital Genius Technologies، وDaemo International، وNoor Al Sidra Trading، وFair Words Goods Trading، وواحة الريان للتجارة، تاركة وراءها عددًا كبيرًا من الأفراد الإضافيين الذين قدموا شكاوى. وقد استخدمت هذه الشركات ممارسة متكررة تتمثل في شراء المنتجات والخدمات بشيكات مؤجلة الدفع والتي يتم إعادتها لاحقًا باعتبارها غير مدفوعة.
أعرب بيج عن ذلك قائلاً: "أنا حزين للغاية". يكاد يكون غير واقعي. مشاريعي الأربع، والتي تعمل جميعها في صناعات مختلفة، تم استغلالها جميعًا من قبل المحتالين. أنا في حيرة من أمري للتوصل إلى حل للتعافي من هذه الخسائر.
شركات في دبي تتعرض للاحتيال من شركات وهمية.
بدأت الرحلة التي مرت بها بيج عندما تواصلت شركة Digital Genius Technologies مع شركة IRA للسفر والسياحة بهدف حجز غرف فندقية وتذاكر طيران بقيمة إجمالية قدرها 319,000 درهم، "عندما أرسلت لنا شركة Digital Genius شيكات مؤجلة الدفع ليوم 15 أو 30 أو 31، مع فترة ائتمان تتراوح من 30 إلى 45 يومًا لكل شيك، كان لدي انطباع بأن العمل كان يعمل بشكل جيد حقًا. بالإضافة إلى ذلك، ولهذا عرضوا عليهم شيك ضمان بمبلغ 200 ألف درهم".
قدمت شركة إيرا للسفر والسياحة خدماتها لأربع شركات منفصلة أخرى خلال نفس الفترة الزمنية، ووفقا للوثائق التي تمكنت صحيفة الخليج تايمز من الحصول عليها، أكملت شركة السفر 139 طلبا، شملت تذاكر طائرات لمجموعة متنوعة من المواقع، بما في ذلك لندن وتورنتو ولوس أنجلوس وإسطنبول وكولكاتا وكوالالمبور.
وتضمنت الحجوزات الإقامة في فنادق خمس نجوم بالإضافة إلى فرص المشاركة في أنشطة مثل رحلات السفاري الصحراوية ومدينة أكوافنتشر في أتلانتس ورحلات إلى برج خليفة.
ولم يكن هناك سوى شيك مؤجل واحد فقط تم تكريمه، وكان بمبلغ 92,979 درهماً. وتم إرجاع الشيكات الأخرى على أنها غير مدفوعة، ومن بين الشركات الخمس الوهمية، استهدفت أربع منها أكثر من شركة من شركات بيج. ونظرًا لحقيقة أنهما اقتربا منا في غضون أيام قليلة من بعضهما البعض واختفيا في نفس الوقت، لدي شك قوي في أنهما مرتبطان. وقال بيج: "يبدو أنهم كانوا يتعاونون مع بعضهم البعض"ن ومن بين دائنيه شركة Digital Genius، التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة النهدة بدبي، هي الأكثر أهمية. وبالإضافة إلى مبلغ 265.000 درهم المستحق لحجوزات الفنادق والطيران، اشترت الشركة أيضاً ما قيمته حوالي 772.800 درهم من منتجات أبل، بما في ذلك أربعين شاشة سامسونج، ومائة جهاز لوحي، ومائتي AirPods، وأربعين كاميرا رقمية، وعشرين جهاز عرض، وواحدة. مائة جهاز توجيه وثلاثون جهاز MacBook. كان مستودع الشركة هو الذي استلم تسليم المنتجات.
