كشفت بعض المصادر الموثوق منها أن النيابة العامة السعودية قد أنهت تحقيقها فى واقعة غسيل الأموال.
وأوضحت نيابة الجرائم الاقتصادية انه تم التحقيق مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال، وبينت التحقيقات أن مواطنة قامت بفتح كيان تجاري بهدف تحصيل الديون لمساعدة زوجها.
وتابعت التحقيقات أن الأخير قام بتكليف أحد الوافدين بإدارة الكيان وحساباته البنكية، بالتلي تمكن الوافد من إستلال تلك الحسابات البنكية وتم إيداع مبالغ نقدية بلغت مايقارت ٢٠٠مليون ريال سعودي يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
وأفادت المصادر أنه بالتحقق من الأموال تَبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة، وكان مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدّرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وأكدت النيابة العامة، بعدما جرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا، أنه ستصدى لأي سلوكيات آثمة من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
مكافحة المخدرات تقبض على بعض مروجي المواد المخدرة بتبوك:
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية بالقبض على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما (3.6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وأبلغت الجهات الأمنية أنه كل من توفرت لدية معلومة عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، عليه التةاصل مع الجهات المختصة عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وقد قامت أيضاً المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإلقاء القبض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.